AML と KYC 不要の説明

製品形態：ノンカストディアル・サイト内残高なし

見積確定後に入金アドレスと支払い案内を受け取り、ウォレットまたは取引所から自ら送金します。秘密鍵を保存せず出金可能残高も持たないため、ログイン後の「サイト内残高」や「凍結残高」というカストディ操作はありません。

確認待ち・処理中・返金済み・要対応は当該両替の進捗であり、ユーザー口座内の出金可能資金の凍結ではありません。

行わないこと

• ログイン可能な残高口座は作らないため、「サイト内残高の凍結」もありません。
• 秘密鍵やシードフレーズを求めたり保存したりしません。
• 公開ページに上流チャネル名や上流注文番号は出しません。
• 「KYC 不要」を元本保証や着金約束として宣伝しません。

取り得る措置

乱用と例外リスクを抑えるため、当サイトは可能な範囲で：

• 一部の通貨ペア・ネットワーク・注文作成を一時停止または停止します。
• 異常な支払いについて当初想定どおりの両替継続を拒否し、当該注文ルールに従い返金または照合します。
• API 頻度を制限し、連続注文や自動化乱用を防ぎます。
• 法的に必要な範囲で注文照合記録を用い調査に協力します。

これらの措置は「ノンカストディアル・ユーザー残高口座なし」の基本形態を変えず、従来型取引所のような口座凍結とも異なります。

予定どおり着金しない場合

• 支払い不足、期限後の支払い、ネットワーク誤り、Memo/Tag の欠落や誤り。
• 送金元／送金先チェーンの混雑や決済異常、またはルート一時不可。
• 関連ペアの停止や機能オフにより、そのルートを作成・完了できない場合。
• 受取／返金アドレスの形式不一致・非対応、または当該資産を受け取れないこと。

こうした状況は通常、追加送金・返金・要確認として注文状態に出ます。支払いページまたは復旧リンクで確認し、送金元でブロードキャスト済みでも安易に再送金しないでください。詳細は支払い／返金ガイドへ。

返金と照合の考え方

当該注文ルールで返金が必要な場合、資金は注文時に入力した送金元チェーンの返金アドレスへ送られます。手数料控除の有無と所要時間は注文の実結果に従います。

照合には注文番号と取引ハッシュを用意し、オンラインサポートで状況を説明してください。秘密鍵を送らず、サポート以外の相手へ「凍結解除料」を送金しないでください。当サイトに有料解除が必要な凍結可能サイト内残高はありません。

コンプライアンスと記録

支払いと返金の照合のため、サーバーは注文関連記録（アドレス、金額、入金アドレス、取引ハッシュ、送信時の信頼できるクライアント IP）を保持します。法的に必要な範囲で、安全対策と調査協力に用いられます。

所在地域で暗号資産両替が合法であることもご自身で確認してください。マネーロンダリング・詐欺・制裁回避に用いないでください。情報取扱いはプライバシーポリシー、利用ルールは利用規約を参照してください。